Un ciudadano venezolano identificado como Jorge Figueira, de 60 años, fue sentenciado a 12 años de prisión en Estados Unidos por su responsabilidad en una conspiración internacional de blanqueo de capitales. La decisión judicial fue emitida este martes por un tribunal federal.
De acuerdo con los documentos oficiales del caso, la red ilícita utilizaba cuentas bancarias, empresas ficticias, plataformas de intercambio y billeteras digitales de criptomonedas.
A través de estos mecanismos, el grupo logró movilizar y ocultar fondos procedentes de actividades delictivas, superando los mil millones de dólares.
Las investigaciones detallaron que el dinero circuló por distintas jurisdicciones internacionales y canales financieros de alto riesgo.
Las autoridades estadounidenses destacaron que la estructura operaba para camuflar el origen real de los recursos ante los organismos de seguridad.
Además de la pena privativa de libertad impuesta por el juez, el implicado aceptó cumplir con el pago de una multa millonaria. El caso fue divulgado formalmente por la fiscalía federal adjunta y la oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
ElTiempo24 con información de Alertas24
